Anti-Geldwäsche-Identitätsnachweisanforderungen
Gemäß dem australischen und britischen Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006 (Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) müssen wir Ihre Identität verifizieren, bevor Sie Ihr Handelskonto eröffnen können.
Um Ihre Identität verifizieren zu können, müssen Sie uns Dokumente mit einem Wert von mindestens 100 ID-Punkten übermitteln.
Wir müssen dazu in der Lage sein, die Sprache aller eingereichten Identitätsdokumente zu verstehen. Aktuell kann unser Team die meisten europäischen Sprachen sowie Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Malaysisch, Russisch und Thai übersetzen.
Um uns dabei zu helfen, Ihre Identität zu verifizieren, stellen Sie uns bitte Dokumente mit einem Wert von mindestens 100 Punkten zur Verfügung.
Primärer Lichtbildausweis – 70 Punkte
- Reisepass
- Führerschein
- Amtlicher Lichtbildausweis
Anforderungen
- Der gesamte Name und das Geburtsdatum müssen sichtbar sein.
- Sollte das Dokument zertifiziert oder notariell beglaubigt sein, werden 30 Punkte addiert (insgesamt 100).
- Es muss gültig sein.
Sekundäres Identitätsdokument – 30 Punkte
- Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Telefon, Strom, Gas)
- Konto- oder Kreditkartenauszug
- Von der Regierung ausgestelltes Steuerdokument
- Geburtsurkunde
- Staatsbürgerschaftsurkunde
Anforderungen
- Das gesamte Dokument muss sichtbar sein und es darf nicht älter sein als drei Monate.
- Der Name und die Wohnanschrift müssen sichtbar sein (Postfächer werden nicht akzeptiert).
- Der Name und die Wohnanschrift müssen mit den Angaben im Antragsformular übereinstimmen.
- Es muss eine erbrachte Dienstleistung zu sehen sein, zum Beispiel eine geschuldete oder gezahlte Geldsumme.
Bitte beachten Sie: Wir können keine Screenshots von Ausweisdokumenten akzeptieren und empfehlen, alle Lichtbildausweise als Fotos zu übermitteln (anstatt als Scan oder Fotokopie).
Sollten Sie Fragen zu Ihren Ausweisdokumenten haben oder mehr erfahren wollen, kontaktieren Sie uns bitte.