Requisitos de identificación para la prevención de blanqueo de capitales

Debido a la ley "Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006," Pepperstone tiene que verificar su identidad antes de poder abrir una cuenta real.

Para verificar su identidad, necesitamos que nos brinde un mínimo de 100 puntos de identificación. Envíenos dos documentos de identificación primarios o uno primario y otro secundario.

Debemos poder comprender el idioma de todos los documentos que nos envíe. Nuestro equipo puede traducir la mayoría de los idiomas europeos, árabe, chino, japonés, malayo, ruso y tailandés.

Para verificar su identidad, proporciónenos documentos que sumen al menos 100 puntos.

Documento de identificación primario con fotografía - 70 puntos

  • Pasaporte
  • Licencia de conducir
  • Fotografía de identificación emitida por el gobierno

Requisitos

  • Debe monstrar el nombre completo y la fecha de nacimiento
  • Si el documento está certificado o notarizado, agregue 30 puntos más (100 total)
  • Debe ser válido
  • Si proporcionan dos documentos de identificación con foto, se puede aperturar la cuenta real
  • Residentes de México: Solo aceptamos identificaciones primarias, incluyendo el certificado de nacimiento

Documento de identificación secundario - 30 puntos

  • Factura de impuesto (teléfono, electricidad, gas)
  • Extracto bancario o de tarjeta de crédito
  • Documento impositivo otorgado por el gobierno
  • Certificado de nacimiento
  • Certificado de nacionalidad

Requisitos

  • Debe tener menos de seis meses y mostrar el documento completo
  • Debe mostrar el nombre y el domicilio (no se acepta apartados de correos)
  • El nombre y el domicilio en el documento deben coincidir con el formulario de solicitud
  • Debe mostrar la contratación de un servicio, como dinero que se debe o se ha abonado

Nota: No aceptamos capturas de pantalla de ningún documento de identidad, por lo que recomendamos que todos los documentos con foto se envíen como fotos (en lugar de un escaneo o fotocopia).

Si tiene alguna duda sobre sus documentos de identificación o desea saber más, contáctenos.

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