Requisiti per l'identificazione AML
Per ottemperare alla legge australiana e britannica Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act del 2006, dobbiamo richiedere la verifica della tua identità prima di poter aprire un conto di trading a tuo nome.
Per verificare la tua identità, ti chiediamo di fornire un minimo di 100 punti identificativi.
Saremo in grado di comprendere la lingua di qualsiasi documento d'identità inviato. Il nostro team è in grado di tradurre la maggior parte delle lingue europee oltre all'arabo, al cinese, al giapponese, al malese, al russo e al tailandese.
Per aiutarci nella verifica della tua identità, fornisci i documenti per arrivare a un minimo di 100 punti.
Documento d'identità primario con fotografia: 70 punti
- Passaporto
- Patente di guida
- Carta d'identità con foto
Requisiti
- Deve presentare il nome completo e la data di nascita
- Se il documento è certificato o autenticato da un notaio, aggiungi 30 punti extra (100 punti in totale)
- Deve essere in corso di validità
Documento d'identità secondario: 30 punti
- Bolletta utenze (telefono, elettricità, gas)
- Estratto conto bancario o della carta di credito
- Documento fiscale
- Certificato di nascita
- Certificato di cittadinanza
Requisiti
- L'emissione non deve superare i sei mesi e il documento deve essere visualizzato per intero
- Deve presentare il nome e l'indirizzo di residenza (le caselle postali non sono valide)
- Il nome e l'indirizzo di residenza del documento devono combaciare con quelli sul modulo di candidatura
- Deve mostrare la fornitura di un servizio, come l'ammontare pagato o dovuto.
Nota bene: non possiamo accettare screenshot dei documenti d'identità; consigliamo di inviare una foto dei documenti d'identità, anziché una scansione o una fotocopia.
Se hai domande riguardo ai tuoi documenti di identità o vuoi saperne di più, ti preghiamo di contattarci.