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Exigences en matière d’identification pour les procédures de LBA

En vertu de la loi australienne et anglaise de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, nous sommes tenus de vérifier votre identité avant d’ouvrir votre compte de trading.

Pour vérifier votre identité, nous vous demandons de fournir un minimum de 100 points d’identification.

Nous devons être en mesure de comprendre la langue utilisée sur tous les documents d’identité soumis. Notre équipe peut actuellement traduire la plupart des langues européennes, ainsi que l’arabe, le chinois, le japonais, le malais, le russe et le thaï.

Pour nous aider à vérifier votre identité, veuillez fournir des documents totalisant au moins 100 points.

Pièce d’identité principale avec photographie - 70 points

  • Passeport
  • Permis de conduire
  • Pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement

Exigences

  • Doit indiquer le nom complet et la date de naissance
  • Si le document est certifié ou notarié, ajoutez 30 points supplémentaires (100 points au total).
  • Doit être valide

Pièce d’identité secondaire - 30 points

  • Facture (téléphone, électricité, gaz)
  • Relevé bancaire ou de carte de crédit
  • Document fiscal émis par le gouvernement
  • Acte de naissance
  • Certificat de citoyenneté

Exigences

  • Doit dater de moins de six mois et présenter le document complet
  • Doit indiquer le nom et l’adresse résidentielle (les boîtes postales ne seront pas acceptées)
  • Le nom et l’adresse de résidence figurant sur le document doivent correspondre à ceux présents sur le formulaire de demande.
  • Doit montrer une prestation de services, telle que de l’argent dû ou payé

Important : nous n’acceptons pas les captures d’écran des documents d’identité et nous recommandons que toutes les pièces d’identité avec photo soient soumises sous forme de photos (plutôt qu’un scan ou une photocopie).

Si vous avez des questions concernant vos documents d’identité ou si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

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Les transactions sur le Compte CFD Risque Limité sont un type de transaction avec effet de levier et avec un stop loss garanti lié à chaque position. Ces produits présentent un caractère spéculatif et un risque élevé de perte totale du capital investi.


La négociation de produits dérivés est risquée. Il ne convient pas à tout le monde et, dans le cas des clients professionnels, vous pouvez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Vous ne possédez pas ou n'avez pas de droits sur les actifs sous-jacents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les lois fiscales sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans ce site sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Veuillez lire nos documents juridiques et vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques avant de prendre toute décision de trading. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant.

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