反洗錢身份認證要求

根據《2006年澳大利亞反洗錢和反恐怖主義融資法案》,我們需要在開立您的交易賬戶之前驗證您的身份。

為驗證您的身份,我們要求您提供至少100分的身份證件。

我們必須能夠理解您所提交的任何身份證件上的語言。我們的團隊目前可以翻譯大多數歐洲語言以及阿拉伯語、中文、日語、馬來語、俄語和泰語。

為了幫助我們驗證您的身份證件,請提供總計至少100分的文件。

主要帶照片的身份證件 - 70分

  • 護照
  • 駕照
  • 政府簽發的帶照片的身份證

要求

  • 必須帶有全名和出生日期
  • 如果文件經過認證或公證,則額外增加30分(總共100分)
  • 必須為有效證件

輔助身份證件 - 30分

  • 物業賬單(電話費、電費、天然氣費)
  • 銀行對賬單或信用卡賬單
  • 政府出具的納稅證明
  • 出生證
  • 公民證

要求

  • 必須不超過六個月,並顯示完整的文件
  • 必須顯示姓名和住址(不接受郵政信箱地址)
  • 文件上的姓名和住址必須與申請表相符
  • 必須顯示提供的服務,例如欠款或已付款

請注意: 我們不接受任何身份證件的屏幕截圖,我們建議將所有帶照片的身份證件以照片形式提交(而不是掃描或複印件)。

如果您對您的身份證明文件有任何問題或希望了解更多信息,請联系我们。

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