Your capital is at risk, losses can exceed deposits. Please read the full Risk Warning.

Live Support Centre

Profilo Società

Requisiti per l'identificazione AML

In attuazione della legge australiana contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo del 2006, Pepperstone è tenuta a verificare la tua identità prima di aprire il tuo conto di trading. 

Per verificare la tua identità chiediamo che vengano forniti minimo 100 punti di identificazione. Almeno uno dei documenti Deve riportare il nominativo e l'indirizzo di residenza (la casella postale non è ammessa).

Dobbiamo poter comprendere la lingua di ogni documento di identità inviato. Attualmente, il team di Pepperstone può tradurre la maggior parte delle lingue europee, l'arabo, il cinese, il giapponese, il malese, il russo e il thailandese.

Controllo dei 100 punti di identificazione

Per verificare la tua identità, ti chiediamo cortesemente di fornire documenti che totalizzino almeno 100 punti.

Punti

per documento

Documenti di identità principali con fotografia

  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Documento di identità con foto emesso da pubblica autorità

Condizioni

  • Deve riportare l'intero nominativo e la data di nascita
  • Se certificato o autenticato, si aggiungono 30 punti extra (per 100 totali)
  • Dev'essere valido

70

Documenti di identità secondari

  • Bolletta (telefono, elettricità, gas)
  • Estratto conto bancario o della carta di credito
  • Documento fiscale emesso da pubblica autorità
  • Certificato di nascita
  • Certificato di cittadinanza
 

Condizioni

  • Non deve risalire a più di 3 mesi fa e deve riportare l'intero documento
  • Deve riportare una prestazione di servizi come, ad esempio, il denaro dovuto o pagato

30

Totale dei punti necessari:

100+

Nota: non possiamo accettare schermate di alcun documento di identificazione e consigliamo di inviarci tutte le foto dei documenti come foto (anziché come scansioni o fotocopie).