Exigences en matière d’identification pour les procédures de LBA
En vertu de la loi australienne et anglaise de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, nous sommes tenus de vérifier votre identité avant d’ouvrir votre compte de trading.
Pour vérifier votre identité, nous vous demandons de fournir un minimum de 100 points d’identification.
Nous devons être en mesure de comprendre la langue utilisée sur tous les documents d’identité soumis. Notre équipe peut actuellement traduire la plupart des langues européennes, ainsi que l’arabe, le chinois, le japonais, le malais, le russe et le thaï.
Pour nous aider à vérifier votre identité, veuillez fournir des documents totalisant au moins 100 points.
Pièce d’identité principale avec photographie - 70 points
- Passeport
- Permis de conduire
- Pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement
Exigences
- Doit indiquer le nom complet et la date de naissance
- Si le document est certifié ou notarié, ajoutez 30 points supplémentaires (100 points au total).
- Doit être valide
Pièce d’identité secondaire - 30 points
- Facture (téléphone, électricité, gaz)
- Relevé bancaire ou de carte de crédit
- Document fiscal émis par le gouvernement
- Acte de naissance
- Certificat de citoyenneté
Exigences
- Doit dater de moins de six mois et présenter le document complet
- Doit indiquer le nom et l’adresse résidentielle (les boîtes postales ne seront pas acceptées)
- Le nom et l’adresse de résidence figurant sur le document doivent correspondre à ceux présents sur le formulaire de demande.
- Doit montrer une prestation de services, telle que de l’argent dû ou payé
Important : nous n’acceptons pas les captures d’écran des documents d’identité et nous recommandons que toutes les pièces d’identité avec photo soient soumises sous forme de photos (plutôt qu’un scan ou une photocopie).
Si vous avez des questions concernant vos documents d’identité ou si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.