Requisitos de verificación de cuenta
Cuando uno abre una cuenta bancaria, por lo general se necesita llevar una identificación a la sucursal bancaria. Pepperstone no es diferente. Somos una institución financiera regulada, por lo que necesitamos conocer a nuestros clientes y quién está utilizando nuestro servicio.
Por lo general, verificamos su identidad con una identificación con foto y un comprobante de domicilio. Entonces, dependiendo de dónde resida, y del tipo de cuenta que abra, le pediremos que verifique su identidad. Si está abriendo una cuenta para una corporación o un fideicomiso, también necesitamos verificar toda la información sobre la entidad.
Le informaremos exactamente qué tipo de documentos necesitamos mientras completa su solicitud.
Los tipos de documentos que aceptamos son:
Un documento de identidad válido puede ser:
- Pasaporte (solo página de fotos)
- Tarjeta de identificación nacional
- Licencia de conducir (con foto)
Un comprobante de domicilio válido puede ser:
- Facturas de servicios públicos: Gas, electricidad o teléfono
- Un estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito (foto / escaneo de una carta física o PDF del extracto)
- Factura de impuestos municipales
- Declaración de Impuestos
- Licencia de conducir (con foto) que muestre su dirección y fecha de vencimiento
- Cualquier otro documento emitido por el gobierno o institución financiera
Requisitos
- Debe tener menos de tres meses y mostrar el documento completo
- Debe mostrar el nombre y la dirección residencial (no se aceptarán apartados de correos)
- El nombre y la dirección residencial en el documento deben coincidir con el formulario de solicitud
- Debe mostrar una prestación de servicios, como dinero adeudado o pagado
Si no tiene ninguno de esos documentos, comuníquese con nosotros para que podamos conversar con usted. A veces aceptamos otros documentos. Estos pueden incluir
- Certificado de nacimiento
- Certificado de ciudadanía
Si tiene alguna pregunta sobre sus documentos de identidad o desea obtener más información, póngase en contacto. Estamos aquí para ayudarlo.