Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de los clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs. Usted debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse el lujo de asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Requisitos de identificación para la prevención de blanqueo de capitales

Debido a la ley "Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006", Pepperstone tiene que verificar su identidad antes de poder abrir una cuenta real.

Para verificar su identidad, necesitamos que nos brinde un mínimo de 100 puntos de identificación. Envíenos dos documentos de identificación primarios o uno primario y otro secundario.

Debemos poder comprender el idioma de todos los documentos que nos envíe. Nuestro equipo puede traducir la mayoría de los idiomas europeos, árabe, chino, japonés, malayo, ruso y tailandés.

Para ayudarnos a verificar su identidad, proporciónenos documentos que sumen al menos 100 puntos.

Documento principal de identidad con fotografía: 70 puntos

  • Pasaporte
  • Licencia de conducir
  • Fotografía de identificación emitida por el gobierno

Requisitos

  • Debe monstrar el nombre completo y la fecha de nacimiento
  • Si el documento está certificado o notarizado, agregue 30 puntos más (100 total)
  • Debe ser válido
  • Si proporcionan dos documentos de identificación con foto, se puede aperturar la cuenta real

Documento secundario de identidad: 30 puntos

  • Factura de impuesto (teléfono, electricidad, gas)
  • Extracto bancario o de tarjeta de crédito
  • Documento de impuestos emitido por el gobierno
  • Certificado de nacimiento
  • Certificado de ciudadanía

Requisitos

  • Debe haberse emitido en los últimos 6 meses y mostrar el documento completo
  • Debe figurar el nombre y el domicilio de residencia (no se admiten apartados de correos)
  • El nombre y el domicilio mostrado en el documento deben coincidir con el formulario de solicitud
  • Debe mostrar una prestación de servicios, como dinero adeudado o abonado

Nota: No aceptamos capturas de pantalla de ningún documento de identidad, por lo que recomendamos que todos los documentos con foto se envíen como fotos (en lugar de un escaneo o fotocopia).

Si tiene alguna duda sobre sus documentos de identificación o desea saber más, contáctenos.

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Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de los clientes minoristas pierden dinero al operar con CFDs. Usted debe considerar si puede permitirse el lujo de tomar el alto riesgo de perder su dinero. 

Operar con derivados es arriesgado. No es adecuado para todo el mundo y, en el caso de los clientes profesionales, usted podría perder sustancialmente más que su inversión inicial. Usted no es dueño o tiene derechos sobre los activos subyacentes. El rendimiento pasado no es una indicación del rendimiento futuro y las leyes fiscales están sujetas a cambios. La información en este sitio web es de naturaleza general y no tiene en cuenta sus objetivos personales o los de su cliente, sus circunstancias financieras o sus necesidades. Por favor, lea nuestros documentos legales y asegúrese de que entiende completamente los riesgos antes de tomar cualquier decisión comercial. Le animamos a que busque asesoramiento independiente. 

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Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79,8% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Deberías considerar si entiendes cómo funcionan las spread bets y los CFDs y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. 

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