Requisitos de identificación para la prevención de blanqueo de capitales

Para verificar su identidad, necesitamos que nos brinde un mínimo de 100 puntos de identificación. Envíenos dos documentos de identificación primarios o uno primario y otro secundario.

Debemos poder comprender el idioma de todos los documentos que nos envíe. Nuestro equipo puede traducir la mayoría de los idiomas europeos, árabe, chino, japonés, malayo, ruso y tailandés.

Para ayudarnos a verificar su identidad, proporciónenos documentos que sumen al menos 100 puntos.

Documento principal de identidad con fotografía: 70 puntos

• Pasaporte
• Licencia de conducir
• Fotografía de identificación emitida por el gobierno

Requisitos

• Debe monstrar el nombre completo y la fecha de nacimiento
• Si el documento está certificado o notarizado, agregue 30 puntos más (100 total)
• Debe ser válido
• Si proporcionan dos documentos de identificación con foto, se puede aperturar la cuenta real

Documento secundario de identidad: 30 puntos

• Factura de impuesto (teléfono, electricidad, gas)
• Extracto bancario o de tarjeta de crédito
• Documento de impuestos emitido por el gobierno
• Certificado de nacimiento
• Certificado de ciudadanía

Requisitos

• Debe haberse emitido en los últimos 6 meses y mostrar el documento completo
• Debe figurar el nombre y el domicilio de residencia (no se admiten apartados de correos)
• El nombre y el domicilio mostrado en el documento deben coincidir con el formulario de solicitud
• Debe mostrar una prestación de servicios, como dinero adeudado o abonado

Nota: No aceptamos capturas de pantalla de ningún documento de identidad, por lo que recomendamos que todos los documentos con foto se envíen como fotos (en lugar de un escaneo o fotocopia).

Si tiene alguna duda sobre sus documentos de identificación o desea saber más, contáctenos.